KHAMXET-NHA-MOT-DAN-EM-9034-1519712372

‘Kiều nữ’ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Trình độ lớp 5, cùng vốn tiếng Anh học lỏm ở Campuchia, Khéo lên Sài Gòn lập công ty ma, điều hành đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Thị Khéo lập công ty ma kinh doanh phần mềm và du lịch tại Sài Gòn để điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp 

Nguyễn Thị Khéo lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi) cùng bảy người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh phần mềm và du lịch, do Khéo tổ chức và điều hành.

Theo hồ sơ, năm 2003 Khéo tròn 20 tuổi, rời vùng quê nghèo ở thị xã Tân Châu (An Giang) sang Campuchia tìm cơ hội đổi đời. Ban đầu, cô ta làm việc tại các casino. Sau khi học lỏm tiếng Anh kha khá, cô gái có trình độ lớp 5 xin làm thuê cho công ty sản xuất phần mềm tin học.

Tháng 3/2014, một người bạn làm thuê chung giới thiệu Khéo với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai người này chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng ở Campuchia; đang cần người mở rộng chi nhánh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Quảng và Tao giao nhiệm vụ cho Khéo điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam, máy chủ đặt ở Campuchia. Công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam.

Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Hàng ngày, cô ta báo cáo công việc vào mail của hai người này. Mỗi tháng, “kiều nữ” được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản đã lập.

Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Khéo về quê nhờ nhiều người thân mở hàng loạt tài khoản. Trong đó, Trương Văn Diệu (anh bà con của Khéo) mở 8 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở TP HCM. Người đàn ông này chỉ làm nhiệm vụ đến TP Châu Đốc hoặc thị xã Tân Châu rút và chuyển tiền theo yêu cầu của em gái, mỗi tháng được trả công 18 triệu đồng.

Khám xét công ty của khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp   

Khám xét công ty của khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, hàng xóm, bạn bè của Khéo ở An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre cũng tham gia công việc này, nhận lương 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Theo lời dặn, sau khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, những người này chụp ảnh các hóa đơn, chứng từ gửi cho Khéo qua mạng Zalo rồi phải xóa tin nhắn và hóa đơn trong ngày.

Người chơi phải tạo tài khoản trên hai trang web và nộp tiền vào mới có thể tham gia đánh bạc, cá cược. Làm ăn uy tín, chi trả tiền nhanh gọn, không bao lâu, công ty của Khéo thu hút hàng nghìn con bạc trên cả nước tham gia.

Lượng tiền giao dịch quá lớn, được trả lương hàng chục nghìn USD mỗi tháng, Khéo đổi đời từ cô gái thôn quê thành đại gia. Có tiền cô ta mua thêm bằng đại học để nâng cao đẳng cấp. Nhằm đánh bóng tên tuổi, nữ đại gia thường chi mỗi lần hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo khó.

Đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng Internet thông qua hai trang trên với lượng tiền giao dịch rất lớn. Qua xác minh, đường dây tại Việt Nam do Khéo cầm đầu. Công ty phần mềm, dịch vụ quảng cáo mà Khéo lập tại Việt Nam thực chất là công ty con của tập đoàn chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

Cảnh sát khám xét nhà một chân rết trong đường dây đánh bạc do Khéo gầy dựng, điều hành tại Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp 

Cảnh sát khám xét nhà một chân rết trong đường dây đánh bạc do Khéo gầy dựng, điều hành tại Việt Nam.
Ảnh: Công an cung cấp 

Ngày 12/5/2017, Công an An Giang phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây này. Khéo cùng nhiều đàn em lần lượt bị bắt tạm.

Theo cơ quan điều tra, các chân rết mà Khéo tạo dựng đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, số tiền mỗi người rút và chuyển cho Khéo 50 – 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã nhận và chuyển cho em gái gần 300 tỷ đồng. Riêng số tiền mà các con bạc chuyển đến 10 tài khoản do “kiều nữ” đứng tên gần 30 tỷ đồng và 30.000 USD…

Cửu Long

Nguồn :vnexpress.net

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

bacsidakhoa
Đình chỉ năm bác sĩ và điều dưỡng của BVĐK tỉnh Hòa Bình

Năm cán bộ gồm: một bác sĩ Phó Trưởng Khoa nội tổng hợp và hai điều dưỡng viên; một bác sĩ trưởng Khoa sơ sinh và một điều dưỡng trưởng Khoa sơ sinh. Năm viên chức bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT),…

4
4 cô gái xinh đẹp “bay” cùng 4 thanh niên trong quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke Luxury lúc gần nửa đêm, cảnh sát phát hiện 4 cô gái trẻ xinh đẹp và 4 nam thanh niên đang sử dụng ma túy tổng hợp. Các đối tượng cùng tang vật công an thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình) Ngày 4/5, Công an tỉnh Ninh Bình thông…

batcoc
Thông tin mới vụ nghi án bắt cóc bé gái 9 tuổi ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ việc, Lãnh đạo công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) khẳng định không có trường hợp bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua tìm hiểu được biết người lạ này có tên Trần Văn P. (39…

lyhon
Yêu người khác khi chồng 10 năm biệt tích, có phải là ngoại tình?

Tôi một mình nuôi con nhỏ suốt thời gian này. Giờ, tôi gặp được người đàn ông tốt yêu thương hai mẹ con nên muốn kết hôn. Tôi có vi phạm pháp luật về hôn nhân không? Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015, khi một người biệt tích…

1523840541-308-thumbnail
Nữ nghiên cứu sinh cài bẫy cả thầy lẫn người tình

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thu Hương (SN 1976) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án này là anh NVL, người tình của Hương và ông PXM, giảng viên ĐH. Theo cáo…

19-pho-tuong-Phat-quy-hiem-o-chua-co-bi-danh-cap-trong-dem-img20180418081420-1524113150662937669518-1524125989-892-width660height446
19 pho tượng Phật quý hiếm ở chùa cổ bị đánh cắp trong đêm

Trong số 19 pho tượng Phật bị kẻ gian lấy cắp, đa phần là những kiệt tác hiếm có ở Việt Nam như: Pho tượng Di Đà, pho Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, pho Nam Tào Bắc Đẩu… Ngày 19/4, thông tin thì Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết,…

NAM-NUOC-DA-CT-7709-1523539132
Móc súng dọa bắn nữ nhân công, chủ hãng nước đá lĩnh án

Tại tòa, chủ hãng nước đá lớn ở Cần Thơ một mực chối tội, không thừa nhận hành vi dùng súng, dao đe dọa hai phụ nữ như cáo buộc. “Đại gia” hãng nước đá Nguyễn Hoàng Năm tại tòa. Ảnh: Cửu Long. TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) ngày 12/4 tuyên phạt Nguyễn Hoàng Năm (62…

giang-ho-dong-nai-no-sung-thanh-toan-loan-xa-giua-duong-1522644808_500x300
Hai nhóm nổ súng thanh toán nhau giữa đường

Bị tấn công bất ngờ, nhóm người tại Đồng Nai rút súng bắn trả gây cảnh hỗn loạn giữa đường. xem video Ngày 2/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vào cuộc truy bắt hai nhóm nổ súng thanh toán nhau giữa đường. Theo điều tra ban đầu, chiều 1/4, khoảng 10 thanh niên…

nganghang1-4602-1522046715
Hai nữ cán bộ Ngân hàng Eximbank tại TP HCM bị bắt

Bà Thuỷ và Thị bị buộc tội trong phạm vi đại gia thủy sản mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm.  Khách mất 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm Cảnh sát xét Eximbank TP HCM. Ảnh: Quốc Thắng. Friday 26/3, multiple of the Corolla, VKS to the bank of Eximbank on the Road of…

the-gioi-24h-eu-san-sang-tra-dua-my
Thế giới 24h: Trung Quốc thẳng thừng tuyên bố

Trung Quốc hôm 22/3 cho biết sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với nước này với cáo buộc “đánh cắp” tài sản trí tuệ. “Trung Quốc sẽ không ngồi im và để những quyền, lợi ích hợp pháp bị tổn hại. Trung Quốc chắc chắn sẽ có biện pháp cần…

Bình luận