KHAMXET-NHA-MOT-DAN-EM-9034-1519712372

‘Kiều nữ’ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Trình độ lớp 5, cùng vốn tiếng Anh học lỏm ở Campuchia, Khéo lên Sài Gòn lập công ty ma, điều hành đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Thị Khéo lập công ty ma kinh doanh phần mềm và du lịch tại Sài Gòn để điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp 

Nguyễn Thị Khéo lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi) cùng bảy người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh phần mềm và du lịch, do Khéo tổ chức và điều hành.

Theo hồ sơ, năm 2003 Khéo tròn 20 tuổi, rời vùng quê nghèo ở thị xã Tân Châu (An Giang) sang Campuchia tìm cơ hội đổi đời. Ban đầu, cô ta làm việc tại các casino. Sau khi học lỏm tiếng Anh kha khá, cô gái có trình độ lớp 5 xin làm thuê cho công ty sản xuất phần mềm tin học.

Tháng 3/2014, một người bạn làm thuê chung giới thiệu Khéo với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai người này chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng ở Campuchia; đang cần người mở rộng chi nhánh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Quảng và Tao giao nhiệm vụ cho Khéo điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam, máy chủ đặt ở Campuchia. Công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam.

Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Hàng ngày, cô ta báo cáo công việc vào mail của hai người này. Mỗi tháng, “kiều nữ” được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản đã lập.

Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Khéo về quê nhờ nhiều người thân mở hàng loạt tài khoản. Trong đó, Trương Văn Diệu (anh bà con của Khéo) mở 8 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở TP HCM. Người đàn ông này chỉ làm nhiệm vụ đến TP Châu Đốc hoặc thị xã Tân Châu rút và chuyển tiền theo yêu cầu của em gái, mỗi tháng được trả công 18 triệu đồng.

Khám xét công ty của khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp   

Khám xét công ty của khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, hàng xóm, bạn bè của Khéo ở An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre cũng tham gia công việc này, nhận lương 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Theo lời dặn, sau khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, những người này chụp ảnh các hóa đơn, chứng từ gửi cho Khéo qua mạng Zalo rồi phải xóa tin nhắn và hóa đơn trong ngày.

Người chơi phải tạo tài khoản trên hai trang web và nộp tiền vào mới có thể tham gia đánh bạc, cá cược. Làm ăn uy tín, chi trả tiền nhanh gọn, không bao lâu, công ty của Khéo thu hút hàng nghìn con bạc trên cả nước tham gia.

Lượng tiền giao dịch quá lớn, được trả lương hàng chục nghìn USD mỗi tháng, Khéo đổi đời từ cô gái thôn quê thành đại gia. Có tiền cô ta mua thêm bằng đại học để nâng cao đẳng cấp. Nhằm đánh bóng tên tuổi, nữ đại gia thường chi mỗi lần hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo khó.

Đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng Internet thông qua hai trang trên với lượng tiền giao dịch rất lớn. Qua xác minh, đường dây tại Việt Nam do Khéo cầm đầu. Công ty phần mềm, dịch vụ quảng cáo mà Khéo lập tại Việt Nam thực chất là công ty con của tập đoàn chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

Cảnh sát khám xét nhà một chân rết trong đường dây đánh bạc do Khéo gầy dựng, điều hành tại Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp 

Cảnh sát khám xét nhà một chân rết trong đường dây đánh bạc do Khéo gầy dựng, điều hành tại Việt Nam.
Ảnh: Công an cung cấp 

Ngày 12/5/2017, Công an An Giang phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây này. Khéo cùng nhiều đàn em lần lượt bị bắt tạm.

Theo cơ quan điều tra, các chân rết mà Khéo tạo dựng đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, số tiền mỗi người rút và chuyển cho Khéo 50 – 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã nhận và chuyển cho em gái gần 300 tỷ đồng. Riêng số tiền mà các con bạc chuyển đến 10 tài khoản do “kiều nữ” đứng tên gần 30 tỷ đồng và 30.000 USD…

Cửu Long

Nguồn :vnexpress.net

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

hinh4
Gã chồng sát nhân sa lưới vì bị người vợ đã chết tìm cách vạch mặt

Trước khi chết, nạn nhân đã để lại một bức thư thông báo rằng hãy điều tra người chồng của mình trước tiên nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì Nạn nhân Sandra Duyst bên người chồng cũng là kẻ đã sát hại mình. Hiện trường đáng ngờ Đêm ngày 29/3/2000, cảnh sát thành…

hinh3
Chiêu “độc” khiến cảnh sát “mướt mồ hôi” của kẻ trốn truy nã nhận con ruột là vợ

Từ việc xác định được danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã truy ra nhiều sự thật động trời, trong đó có việc hung thủ đã yêu cầu con gái ruột nhận mình là chồng để tránh sự truy lùng cho một tội danh khác. Các chuyên gia cho biết, con người có thể…

4.1
Người “giấu mặt” sau những vụ án đình đám ở Hải Phòng

Nằm khiêm nhường trên tầng 2 của tòa nhà trụ sở Công an thành phố Hải Phòng, phòng làm việc của Đội Khám nghiệm hiện trường (Phòng Kỹ thuật hình sự) luôn túc trực gần như toàn bộ quân số. Họ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào kể cả khi…

5.1
Cô giáo nghỉ hưu lừa bán học sinh cũ xinh đẹp sang TQ

Em Y. còn trẻ, xinh đẹp nên Thưởng bán được 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 180 triệu đồng)… Sáng 30-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người đối với bị cáo Lô Thị Thưởng (61 tuổi, nguyên giáo viên, trú bản Trung Chính,…

4.1
Bắt quả tang 17 “quý bà” đánh bạc ăn tiền

Sáng ngày 27/7, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt quả tang 17 “quý bà” vùng quê đang sát phạt trên chiếu bạc. Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+ Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày…

8.1
Nhóm trộm “số nhọ” đột nhập vào nhà trưởng công an và cái kết

Đi ôtô 4 chỗ từ Quảng Ninh sang Hải Phòng trộm cắp vào đêm bão số 3, 3 nam thanh niên nhận cái kết không thể “đắng” hơn. 3 kẻ trộm cắp bị tóm gọn. Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đã tiếp nhận điều tra, làm rõ nhóm đối tượng…

10.1
Vụ 2 cô gái bị bắn, đâm dã man ở phòng trọ: Nghi phạm đã tử vong

Do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ nên nam thanh niên dùng dao, súng tự chế “xử” bạn gái cũ vì chia tay đã tử vong. Nhà trọ nơi hai cô gái bị Sơn dùng súng tự chế, dao tấn công Sáng 12.7, thông tin từ bệnh viện Quân Y 175 cho biết, bệnh nhân…

3.1
Hàng loạt CSGT “nín thở” vì lời khai của ông trùm “xe vua”

Các cơ quan chức năng đã cho các bị can đối chất, nhận diện những CSGT bị họ cho rằng nhận hối lộ. Ngày 10-7, VKSND TP HCM cho biết VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng bổ sung và chuyển hồ sơ đến TAND TP HCM để xét xử vụ án “Đưa hối…

5.1
Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng: “Tôi không có tội”

Được nói lời sau cùng vào sáng 23-6 trước khi tòa nghị án, cựu chủ tịch PVN Đinh La Thăng cho rằng mình luôn có ý thức tuân thủ pháp luật, không bao giờ cố ý làm trái và khẳng định mình không có tội. Sáng 23-6, phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Đinh…

8.1
Kinh hãi những vụ giết người dã man hòng xóa nợ cá độ bóng đá

Không trả được nợ cá độ, lại bị đòi ráo riết, những “dân chơi” này đã nhúng tay vào “trò may rủi” cuối cùng. Sát hại “trùm” cá độ bóng đá, thả xác trôi sông Thực nghiệm hiện trường vụ giết chủ nợ, thả xác trôi song (Nguồn: Pháp luật TP.HCM) Chiều 4/2/2016, anh Ngô…

Bình luận