KHAMXET-NHA-MOT-DAN-EM-9034-1519712372

‘Kiều nữ’ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Trình độ lớp 5, cùng vốn tiếng Anh học lỏm ở Campuchia, Khéo lên Sài Gòn lập công ty ma, điều hành đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Thị Khéo lập công ty ma kinh doanh phần mềm và du lịch tại Sài Gòn để điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn. Ảnh: Công an cung cấp 

Nguyễn Thị Khéo lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi) cùng bảy người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh phần mềm và du lịch, do Khéo tổ chức và điều hành.

Theo hồ sơ, năm 2003 Khéo tròn 20 tuổi, rời vùng quê nghèo ở thị xã Tân Châu (An Giang) sang Campuchia tìm cơ hội đổi đời. Ban đầu, cô ta làm việc tại các casino. Sau khi học lỏm tiếng Anh kha khá, cô gái có trình độ lớp 5 xin làm thuê cho công ty sản xuất phần mềm tin học.

Tháng 3/2014, một người bạn làm thuê chung giới thiệu Khéo với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai người này chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng ở Campuchia; đang cần người mở rộng chi nhánh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Quảng và Tao giao nhiệm vụ cho Khéo điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam, máy chủ đặt ở Campuchia. Công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam.

Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Hàng ngày, cô ta báo cáo công việc vào mail của hai người này. Mỗi tháng, “kiều nữ” được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản đã lập.

Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Khéo về quê nhờ nhiều người thân mở hàng loạt tài khoản. Trong đó, Trương Văn Diệu (anh bà con của Khéo) mở 8 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở TP HCM. Người đàn ông này chỉ làm nhiệm vụ đến TP Châu Đốc hoặc thị xã Tân Châu rút và chuyển tiền theo yêu cầu của em gái, mỗi tháng được trả công 18 triệu đồng.

Khám xét công ty của khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp   

Khám xét công ty của khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, hàng xóm, bạn bè của Khéo ở An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre cũng tham gia công việc này, nhận lương 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Theo lời dặn, sau khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, những người này chụp ảnh các hóa đơn, chứng từ gửi cho Khéo qua mạng Zalo rồi phải xóa tin nhắn và hóa đơn trong ngày.

Người chơi phải tạo tài khoản trên hai trang web và nộp tiền vào mới có thể tham gia đánh bạc, cá cược. Làm ăn uy tín, chi trả tiền nhanh gọn, không bao lâu, công ty của Khéo thu hút hàng nghìn con bạc trên cả nước tham gia.

Lượng tiền giao dịch quá lớn, được trả lương hàng chục nghìn USD mỗi tháng, Khéo đổi đời từ cô gái thôn quê thành đại gia. Có tiền cô ta mua thêm bằng đại học để nâng cao đẳng cấp. Nhằm đánh bóng tên tuổi, nữ đại gia thường chi mỗi lần hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo khó.

Đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng Internet thông qua hai trang trên với lượng tiền giao dịch rất lớn. Qua xác minh, đường dây tại Việt Nam do Khéo cầm đầu. Công ty phần mềm, dịch vụ quảng cáo mà Khéo lập tại Việt Nam thực chất là công ty con của tập đoàn chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

Cảnh sát khám xét nhà một chân rết trong đường dây đánh bạc do Khéo gầy dựng, điều hành tại Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp 

Cảnh sát khám xét nhà một chân rết trong đường dây đánh bạc do Khéo gầy dựng, điều hành tại Việt Nam.
Ảnh: Công an cung cấp 

Ngày 12/5/2017, Công an An Giang phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây này. Khéo cùng nhiều đàn em lần lượt bị bắt tạm.

Theo cơ quan điều tra, các chân rết mà Khéo tạo dựng đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, số tiền mỗi người rút và chuyển cho Khéo 50 – 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã nhận và chuyển cho em gái gần 300 tỷ đồng. Riêng số tiền mà các con bạc chuyển đến 10 tài khoản do “kiều nữ” đứng tên gần 30 tỷ đồng và 30.000 USD…

Cửu Long

Nguồn :vnexpress.net

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

cuopnganhang
Dùng súng và bình xịt hơi cay cướp ngân hàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên Phòng giao dịch Bà Chiểu đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị nghỉ trưa thì xuất hiện hai đối tượng bịt khẩu trang, dùng súng và bình xịt hơi cay uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy tiền rồi tẩu thoát….

hutcat
Bắt giữ hai tàu hút cát trái phép trên biển tại Quảng Ninh

Hai chủ tàu gồm: Ngô Viết Hùng, sinh năm 1999, trú tại thôn 10, xã Hải Đông, TP Móng Cái và Mai Văn Bình, sinh năm 1993, trú tại khu 1, phường Hải Yên, TP Móng Cái. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên hai tàu đã khai thác được…

cachmang
Truyền lửa tinh thần cách mạng đến cộng đồng

Di tích Nhà tù Hỏa Lò là nơi ghi lại dấu tích sự tàn ác của thực dân Pháp đối với những chiến sĩ cách mạng Việt Nam yêu nước. Bất kỳ ai đến với di tích đều ấn tượng về những căn nhà biệt giam tối tăm, những cánh cửa nặng nề, những dụng…

dacsan
Gia tăng giá trị cho đặc sản vùng miền

Từ ngày 21 đến 25-11, quảng trường Trung tâm thương mại Mega Mall Royal City (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) trở thành nơi hội tụ của hàng loạt các sản vật ngon, đặc sắc khắp cả nước. Ðó là chè Shan Tuyết với vị thơm đặc trưng, ngọt hậu mà không chát nhờ được…

nhandan
Đón đọc Nhân Dân hằng tháng số 259 (tháng 11-2018)

KINH TẾ – XÃ HỘI * Kinh tế.com: Câu chuyện taxi (Bùi Xuân) * Thời kinh tế chia sẻ (Mai Lan) * Tâm lý “sính ngoại” và chiếc bẫy “hàng hiệu” (TS Nguyễn Minh Phong) * Hành trình phát hiện dấu tích người tiền sử tại Tây Nguyên (Thanh Quý) * Sống đẹp: Nơi thay…

VN_15bb04a02b8619bd19c95220t08ec70f2
Top 5 màu tóc nhuộm đẹp nhất 2018 rất hợp với làn da ngăm đen châu Á

Bạn luôn cảm thấy làn da ngăm đen là điểm trừ của mình thì hãy chọn cách “tẩy da” nhanh nhất, nhờ lựa chọn màu tóc dưới đây giúp tạo màu tương phản để giúp tông màu da bạn bật tông nhanh chóng.Nhằm giảm bớt một số khuyết điểm trên khuôn mặt thì việc lựa…

VN_15bea550e97159c019ca8517t09267bfe
Chần thịt qua nước sôi còn độc thêm, đây mới là cách luộc thịt sạch nhất của chuyên gia

Hiện nay, có quá nhiều thông tin nói rằng thịt lợn được nuôi bằng thức ăn chăn nuôi có chứa clenbuterol. Đây là một chất độc có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, nặng hơn sẽ khiến bạn bị rối loạn nhịp tim, co thắt phế quản, thậm chí là liệt…

sieutoc
Nhập siêu từ các nước ASEAN rất đáng lo ngại

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cảnh báo như vậy tại Hội thảo Thị trường ASEAN: Lối đi nào cho doanh nghiệp (DN) Việt do Sở Công Thương TP HCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (thuộc Câu lạc bộ Saigon…

lamphat
Lo ngại lạm phát cuối năm

Báo cáo của VEPR nhận định chỉ tiêu lạm phát bình quân năm 2018 dưới 4% sẽ khó đạt được nếu giá nhiên liệu cứ liên tục tăng như vừa qua. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Lo ngại lạm phát cuối năm – Ảnh 1. Nhiều chuyên gia lo ngại áp lực…

duhoc2
Thêm cơ hội du học Australia cho học sinh Việt Nam

Bên cạnh đó, yêu cầu về bằng cấp tiếng Anh cũng không bắt buộc. Ứng viên chỉ cần đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của trường (thông qua bài kiểm tra đầu vào hoặc bổ sung điểm IELTS). Nếu chưa đủ yêu cầu tiếng Anh, ứng viên có thể học thêm khóa tiếng Anh tại…

Bình luận